利群集团股份有限公司(利群股份)

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2021-072

债券代码：113033 债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

□适用 √不适用

董事会认为：本次年度预计担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司及股东利益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2022年-2024年）的公告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

注册资本：30000万元

根据公司经营发展需要，经总裁提名，公司拟聘任张远霜女士为公司副总裁（简历见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

单位: 股

公司不进行现金分红、调整现金分红比例或调整利润分配政策的，应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

公司近日披露了关于与腾讯云计算（北京）有限责任公司、深圳启明星电子商务有限公司签订战略合作协议的公告，公告披露后股价出现较大涨幅，3月12日和3月13日连续两个交易日涨停。现就有关风险提示如下：

（四）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，且公司股票估值处于合理范围内，公司可在满足上述现金分红的条件下实施股票股利分配方式。

由于公司所售商品品类、种类及各种类商品规格型号较多，无法测算因变更库存商品发出计价方法产生的累计影响金额及可比期间相关科目影响金额，因而采用未来适用法。

根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司总结了2021年度日常关联交易实际发生额并预计了2022年度日常关联交易情况。

截至2021年底，公司合计拥有大型零售门店82家、便利店及“福记农场”生鲜社区店100家、各品类集合店84家，公司零售业态更加丰富，区域布局更加合理。公司大型零售门店经营面积近230万平米，其中自有物业面积90余万平米，占门店总经营面积的40%，自有物业可有效抵御租金上涨风险，增强公司抗风险能力。

2021年度，公司及公司控股股东、实际控制人严格履行相关承诺。

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2022-015

单位：元 币种：人民币

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三）增持人本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《利群商业集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会。

特此公告。

（1）首次公开发行股票募集资金

证券代码：601366 股票简称：利群股份 公告编号：2019-048

（二）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

工作经历：1994年参加工作，历任山东琴岛律师事务所副主任、国浩律师集团（北京）律师事务所合伙人、北京市金杜律师事务所合伙人，软控股份有限公司、欧普照明股份有限公司、深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事。

公司董事会因特殊情况未做出现金利润分配预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存利润的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见并经董事会审议通过后提交股东大会审议，并依法予以披露。

公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

法定代表人：王健

2．公司独立董事对该事项发表的独立意见：

徐瑞泽还提到，当前迎来消费升级的大趋势，如何让广大消费者更便利、更高品质地“买全球”是利群集团一直在思考和关注的课题。

重要内容提示:

2018年5月21日

利群商业集团股份有限公司

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2022-014

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

单位：元

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。

债券代码：113033 债券简称：利群转债

根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司总裁2021年度的工作情况，公司总裁编制了《利群商业集团股份有限公司2021年度总裁工作报告》。

作为公司的独立董事，我们事前认真审阅了董事会提供的关于公司全资子公司购买商业物业暨关联交易的有关资料，认为：

徐瑞泽 女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。

工作经历：1991年参加工作，历任利群集团财务部科员、财务部处长，1997年至1999年担任长江商厦副总经理，1999年至2008年担任长江商厦总经理，2004年至2007年担任利群集团总裁助理兼长江商厦总经理，2007年至2008年担任利群集团副总裁，2008年至2011年担任利群集团副总裁兼采购总监，2010年提名为利群百货集团董事，2011年至2017年4月担任利群百货集团董事、总裁，2017年4月至今，担任利群股份董事，利群集团董事、总裁。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》。

现任：利群股份董事、常务副总裁兼采购总监，利群集团监事局主席。

表决情况：

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资。

债券代码：113033 债券简称：利群转债